Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная Цели и задачи курса

Квалификационные курсы

27 ноября 2017
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

02 декабря 2017
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

04 декабря 2017
Базовый курс (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

16 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

18 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


20 ноября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

06 декабря 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

06 декабря 2017
Построение системы риск-менеджмента в НПФ
 подробнее

06 декабря 2017
Управление рисками в микрофинансовых организациях
 подробнее

12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

16 декабря 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Цели и задачи курса

Даты, форма, стоимость обучения | Вебинар | Целевая аудитория | Цели и задачи курса | Программа курса | Лекторы

Целью обучения сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также внутренних документов некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ.

Задачи учебного курса:

  • освещение роли и места легализации незаконных доходов и финансирования терроризма в современной экономической системе;
  • овладение понятийным аппаратом в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
  • изучение международных организационных и правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
  • изучение лучших национальных практик в области международного противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
  • ознакомление с организационной системой межведомственного взаимодействия по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации;
  • изучение нормативных правовых актов российского законодательства, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
  • выработка подходов к организации специального внутреннего контроля в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях;
  • овладение навыками подготовки внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, регламентирующих организацию противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
  • выработка подходов к организации системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях;
  • изучение особенностей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаниях, особенностей клиентов этих организации или особенностей их деятельности в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
  • изучение практики применения российского законодательства о противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе ознакомление с особенностями проведения ФСФР России проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаниях;
  • ознакомление с методами и способами легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на основе реальных примеров из отечественной и международной практики;
  • изучение мер, которые необходимо предпринимать работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в соответствии с российским законодательством о противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, правилами внутреннего контроля и программами его осуществления при исполнении работниками трудовых обязанностей;
  • изучение мер ответственности, которые могут быть применены к работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаниях за неисполнение требований российского законодательства о противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, правил внутреннего контроля и программ его осуществления.




© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru