Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная О конференции

Квалификационные курсы

03 июля 2017
Спецкурс серии 1.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

15 июля 2017
Спецкурс серии 1.0 (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

17 июля 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

17 июля 2017
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

17 июля 2017
Спецкурс серии 4.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

22 июля 2017
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

24 июля 2017
Спецкурс серии 5.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

28 августа 2017
Спецкурс серии 3.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


29 июня 2017
Новые требования Банка России к осуществлению профессиональной деятельности
 подробнее

03 июля 2017
Бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ
 подробнее

06 июля 2017
Особенности бухгалтерского учета микрофинансовых организаций (МФО)
 подробнее

11 июля 2017
Работа менеджеров по выдаче займов
 подробнее

18 июля 2017
Организация внутреннего аудита в кредитной организации
 подробнее

20 июля 2017
Введение в депозитарную деятельность
 подробнее

24 июля 2017
Внутренние процедуры управления рыночным риском в банке с учетом требований «Базеля II/III». Подготовка к реализации новых подходов Базельского комитета по банковскому надзору к регулированию рыночных рисков
 подробнее

26 июля 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

04 сентября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

12 сентября 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

20 сентября 2017
Внутренний контроль организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. Целевой инструктаж / повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
 подробнее

25 сентября 2017
Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 104 часа
 подробнее

25 сентября 2017
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

14 октября 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

16 октября 2017
Эксперт-оценщик ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
 подробнее


 

finam


О конференции

14 июля 2009 года в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) состоялась конференция: «Новые требования Федеральной службы по финансовому мониторингу к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами (страховые, риэлторские, лизнговые, факторинговые, ювелирные компании, ломбарды)».

Организатором выступил Фонд "Институт фондового рынка и управления" (ИФРУ) при поддержке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

На конференции были подробно рассмотрены основные вопросы организации обучения в целях ПОД-ФТ в связи с вступлением в силу  приказа  Pоcфинмонитоpингa от 01 ноября 2008 г. № 256.

Среди участников конференции были представители компаний, на которых распространяется действие законодательства в сфере ПОД-ФТ – страховые, риэлторские, ювелирные, факторинговые компании, ломбарды.

Пленарное заседание открыл Генеральный директор Фонда "ИФРУ" В.И. Майданюк, который в своем приветственном слове отметил, что «дополнительное образование будет способствовать совершенствованию системы внутреннего контроля организации путем повышения профессионального уровня знаний и компетенции сотрудников и приобретения ими практических навыков по выявлению незаконных операций». О необходимости обучения высказался также Генеральный директор МТПП Н.Е. Карташев. По его словам на рынке регулярно появляются новые схемы, направленные на легализацию доходов, и организации зачастую становятся невольными участникам нарушения законодательства в связи с некомпетентностью своих сотрудников. Поэтому необходимо обучать персонал для выявления сомнительных операций.

Более подробно о причинах появления нового приказа и его содержании рассказал в своем выступлении Генеральный директор МУМЦФМ А.Г. Баталов. В 2007-2008 Россия проходила третий раунд оценки международной организации по борьбе с отмыванием доходов ФАТФ, которая по итогам выдвинула ряд требований и рекомендаций, в том числе касающихся вопроса повышения квалификации и подготовки кадров. Также он рассказал о новых законодательных инициативах, в частности о том, что сейчас на согласовании в Минюсте находится приказ №103 от 08.05.09, который значительно расширяет критерии и признаки подозрительных сделок. С приказом можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Участники круглого стола в рамках конференции обсудили формы, сроки и периодичность обучения, перечень сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ, подготовку необходимых документов для реализации программы обучения внутри компании, штрафные санкции в случае нарушения требований по ПОД/ФТ.

Директор программ Фонда «ИФРУ» Т.Д. Барменкова сообщила о требованиях, которые предъявляются к обучающим организациям: «Они обязаны заключить соглашение с МУМЦФ для того, чтобы проводить обучение в целях ПОД-ФТ. Первым учебным центром в Москве, заключившим такое соглашение стал Институт фондового рынка и управления. За время проведения целевых инструктажей, институт выдал более 80 свидетельств, данные о которых поступают в Росфинмониторинг. В рамках целевого инструктажа слушатели ИФРУ имеют возможность получить в полном объеме информацию по организации системы внутреннего контроля в своей компании, сведения об обязательных требованиях, предъявляемых к специальному должностному лицу, рекомендации и необходимые материалы для проведения внутри компании вводных, плановых и внеплановых инструктажей".

Президент Ассоциации факторинговых компаний О.Е. Грицай и начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами Пробирной Палаты России Н.А. Горячев обратили внимание сотрудников профильных организаций на важность исполнения приказа во избежание штрафных санкций и для повышения эффективности своей деятельности. Также они высказались о необходимости проведения семинаров с учетом специфики каждой отрасли.

Соорганизатор конференции:

Партнеры конференции:

                 Гильдия ювелиров России 

Лига ломбардов

Генеральный Интернет-партнер:     

Главный Интернет партнер по страхованию: 

                                 

Ведущий Интернет-партнер:  

Генеральный аналитический партнер:

            

Информационные партнеры:

       

    





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru