Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная О конференции

Квалификационные курсы

23 октября 2017
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

30 октября 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


30 октября 2017
ОСБУ: промежуточная и годовая отчетность некредитных финансовых организаций
 подробнее

01 ноября 2017
Осуществление внутреннего контроля у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ
 подробнее

11 ноября 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

20 ноября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

06 декабря 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

06 декабря 2017
Управление рисками в микрофинансовых организациях
 подробнее

06 декабря 2017
Построение системы риск-менеджмента в НПФ
 подробнее

12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


О конференции

14 июля 2009 года в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) состоялась конференция: «Новые требования Федеральной службы по финансовому мониторингу к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами (страховые, риэлторские, лизнговые, факторинговые, ювелирные компании, ломбарды)».

Организатором выступил Фонд "Институт фондового рынка и управления" (ИФРУ) при поддержке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

На конференции были подробно рассмотрены основные вопросы организации обучения в целях ПОД-ФТ в связи с вступлением в силу  приказа  Pоcфинмонитоpингa от 01 ноября 2008 г. № 256.

Среди участников конференции были представители компаний, на которых распространяется действие законодательства в сфере ПОД-ФТ – страховые, риэлторские, ювелирные, факторинговые компании, ломбарды.

Пленарное заседание открыл Генеральный директор Фонда "ИФРУ" В.И. Майданюк, который в своем приветственном слове отметил, что «дополнительное образование будет способствовать совершенствованию системы внутреннего контроля организации путем повышения профессионального уровня знаний и компетенции сотрудников и приобретения ими практических навыков по выявлению незаконных операций». О необходимости обучения высказался также Генеральный директор МТПП Н.Е. Карташев. По его словам на рынке регулярно появляются новые схемы, направленные на легализацию доходов, и организации зачастую становятся невольными участникам нарушения законодательства в связи с некомпетентностью своих сотрудников. Поэтому необходимо обучать персонал для выявления сомнительных операций.

Более подробно о причинах появления нового приказа и его содержании рассказал в своем выступлении Генеральный директор МУМЦФМ А.Г. Баталов. В 2007-2008 Россия проходила третий раунд оценки международной организации по борьбе с отмыванием доходов ФАТФ, которая по итогам выдвинула ряд требований и рекомендаций, в том числе касающихся вопроса повышения квалификации и подготовки кадров. Также он рассказал о новых законодательных инициативах, в частности о том, что сейчас на согласовании в Минюсте находится приказ №103 от 08.05.09, который значительно расширяет критерии и признаки подозрительных сделок. С приказом можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Участники круглого стола в рамках конференции обсудили формы, сроки и периодичность обучения, перечень сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ, подготовку необходимых документов для реализации программы обучения внутри компании, штрафные санкции в случае нарушения требований по ПОД/ФТ.

Директор программ Фонда «ИФРУ» Т.Д. Барменкова сообщила о требованиях, которые предъявляются к обучающим организациям: «Они обязаны заключить соглашение с МУМЦФ для того, чтобы проводить обучение в целях ПОД-ФТ. Первым учебным центром в Москве, заключившим такое соглашение стал Институт фондового рынка и управления. За время проведения целевых инструктажей, институт выдал более 80 свидетельств, данные о которых поступают в Росфинмониторинг. В рамках целевого инструктажа слушатели ИФРУ имеют возможность получить в полном объеме информацию по организации системы внутреннего контроля в своей компании, сведения об обязательных требованиях, предъявляемых к специальному должностному лицу, рекомендации и необходимые материалы для проведения внутри компании вводных, плановых и внеплановых инструктажей".

Президент Ассоциации факторинговых компаний О.Е. Грицай и начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами Пробирной Палаты России Н.А. Горячев обратили внимание сотрудников профильных организаций на важность исполнения приказа во избежание штрафных санкций и для повышения эффективности своей деятельности. Также они высказались о необходимости проведения семинаров с учетом специфики каждой отрасли.

Соорганизатор конференции:

Партнеры конференции:

                 Гильдия ювелиров России 

Лига ломбардов

Генеральный Интернет-партнер:     

Главный Интернет партнер по страхованию: 

                                 

Ведущий Интернет-партнер:  

Генеральный аналитический партнер:

            

Информационные партнеры:

       

    





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru