Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная Дистанционное обучение

Квалификационные курсы

16 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

18 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

20 января 2018
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

22 января 2018
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

22 января 2018
Базовый курс (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

05 февраля 2018
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

05 февраля 2018
Спецкурс серии 5.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


16 декабря 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Дистанционное обучение

Уважаемые Дамы и Господа!

Фонд ИФРУ предлагает Вам пройти дистанционно целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников профессиональных участников РЦБ у управляющих компаний в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Дистанционное обучение предназначено для сотрудников организаций, участвующих в системе ПОД/ФТ и осуществляющих операции с денежными средствами на финансовом рынке.

Обучение проводится в целях повышения профессиональной подготовки, и содействия совершенствованию системы внутреннего контроля в организации.

Преимуществами дистанционного обучения являются:

  • эффективное обучение без отрыва от работы в любое удобное для Вас время
  • практичность и гибкость обучения
  • экономия финансовых и временных ресурсов.

Вы можете использовать форму обучения для разработки и подготовки вводного, планового и внепланового инструктажа внутри своей компании.

Основу процесса дистанционного обучения составляет целенаправленная и интенсивная, самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея комплект учебно-практических пособий и возможность по окончании обучения пройти тест – экзамен по программе целевого инструктажа.

Слушатели, изучившие учебные материалы  и успешно ответившие на тестовые задания получают свидетельство установленного образца.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 4.000 руб.

В стоимость обучения входят:

  • учебник;
  • раздаточный материал;
  • тестирование.

КАК ЗПИСАТЬСЯ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Для того чтобы записаться на курс нужно связаться с сотрудником Учебного отдела и оставить заявку.

Оплатить обучение

Оплата обучения:

Юридические лица: получите у нас в офисе или по факсу счет и оплатите его.

Физические лица:  произведите оплату на наши реквизиты через удобный Вам банк, в том числе возможна оплата по квитанции  в любом отделении Сберегательного банка России.

В случае внесения изменений в отдельные положения договоров по вопросу согласования обращайтесь в Юридический отдел ИФРУ к Андреевой Наталье, тел. (495) 797-95-60, доб. 112

После того, как будет произведена оплата, Вам высылаются все методические материалы.

Вы самостоятельно изучаете учебные материалы, и по окончанию изучения приступаете к прохождению теста. Срок обучения – 5 дней.

Порядок прохождения теста-экзамена

Тест формируется путем случайной выборки из базы данных вопросов по программе целевого инструктажа. Формирование теста осуществляется с использованием специального программно-технического обеспечения.

Тест проводится в один этап. Продолжительность этапа не более 120 минут. За выбор правильного варианта ответа на поставленный вопрос Вы получаете 1 балл.

Тест считается успешно пройденным в случае, если к моменту его окончания Вы набрали не менее 25 баллов из 30 возможных.

Результат теста сообщается Вам в момент его окончания.

Вам предоставляется 2 попытки пройти тест – экзамен.

Свидетельство об окончании обучения

По результатам обучения и успешного прохождения теста Вам выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа по программе целевого инструктажа специальных должностных лиц и иных работников профессиональных участников РЦБ у управляющих компаний в целях  противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

 

Контактные лица:

(495) 797-9560 ext. 100,

Контактные лица : Дмитрий Сугоняк ; Тихонова Мария; Кузнецова Юлия; Наумова Ирина.

Адрес: Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, м. Павелецкая (пешком 7 мин. от метро)

 

Программа курса повышения квалификации специальных должностных лиц и иных работников профессиональных участников РЦБ и управляющих компаний в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Тема 1. Введение в ПОД/ФТ

Роль и место легализации незаконных доходов и финансирования терроризма в современной экономической системе. Теневая экономика и ее структура. Теневые операции. Преступления в сфере экономической деятельности. Уклонения от уплаты налогов. Коррупция. Легализация, операции по легализации незаконных доходов. «Грязные» деньги, их основные источники. Отмывание денег: понятие, сущность и способы осуществления, общественная опасность. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Необходимость ПОД/ФТ.

Тема 2. Изучение международных организационных и правовых основ и национальных особенностей ПОД/ФТ

Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег. Международная борьба с финансированием терроризма. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ. Финансовый мониторинг. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: уголовно-правовые, превентивные и институциональные меры.

Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ. Конвенции ООН и резолюции СБ ООН. Конвенции Совета Европы. Рекомендации ФАТФ. Документы Группы «Эгмонт». Документы Базельского комитета по банковскому надзору. Принципы Вольфсбергской группы.

Зарубежный опыт противодействия отмыванию криминальных доходов: в США, в Европе, в Азии, в других частях света.

Тема 3. Организационно-правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в области ПОД/ФТ в соответствии с российским законодательством

Теневая экономика в России: особенности, роль, размеры и структура. Экономическая модель российского терроризма и его особенности. Масштабы и структура коррупции в России. Основные схемы финансового мошенничества, ухода от налогов, обналичивания и отмывания. Отмывание незаконных доходов на рынке ценных бумаг. Рассмотрение реальных примеров отмывания из практики.

Современная система противодействия отмыванию в России. Борьба с незаконной экономической деятельностью и терроризмом. Деятельность Росфинмониторинга, Банка России и ФСФР России по противодействию отмыванию на финансовом рынке: организационная структура, механизмы взаимодействия, координация действий с правоохранительными органами, международное сотрудничество.

Состав законодательно-нормативной базы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативные акты Правительства России, Росфинмониторинга, Банка России, ФСФР России.

Тема 4. Практика применения российского законодательства о ПОД/ФТ

Меры, которые необходимо предпринимать работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в соответствии с российским законодательством о противодействия отмыванию, правилами внутреннего контроля и программами его осуществления при исполнении работниками трудовых обязанностей. Меры ответственности, которые могут быть применены к работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаниях за неисполнение требований российского законодательства о противодействия отмыванию, правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Практика применения ФСФР России законодательства о противодействии отмыванию. Специальные требования ФСФР России к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и управляющим компаниям в части противодействия отмыванию. Особенности проведения ФСФР России и региональных отделений ФСФР России проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в области противодействия отмыванию. Отдаленные и ближайшие перспективы противодействия отмыванию и финансированию терроризма на российском финансовом рынке.

Тема 5. Организация внутреннего контроля в области ПОД/ФТ в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях

Организация специального внутреннего контроля в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях. Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях: квалификационные требования, права, обязанности, ответственность. Разработка, утверждение и согласование с ФСФР России правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Порядок документального фиксирования необходимой информации. Порядок обеспечения конфиденциальности информации. Критерии выявления и признаков необычных сделок. Программа идентификации и изучения клиентов. Основания для возврата и основания для отказа в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 6. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях

Подготовка и утверждения перечня работников организации, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. Порядок разработки, утверждения, анализа и обновления программы обучения в целях ПОД/ФТ. Виды, периодичность и сроки обучения. Вводный и внеплановый инструктаж: основания для проведения, содержание, порядок проведения. Плановый инструктаж: основания для проведения, содержание, порядок и сроки проведения. Повышение квалификации: виды мероприятий, содержание, порядок и сроки проведения. Разработка и утверждение плана реализации программы обучения. Проверка знаний и навыков работников организации в области ПОД/ФТ. Формы и порядок проведения проверки. Порядок ведения учета прохождения работниками организации обучения. Документы, подтверждающие прохождение обучения.

 





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru