Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Квалификационные курсы

27 ноября 2017
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

02 декабря 2017
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

04 декабря 2017
Базовый курс (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

16 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

18 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


20 ноября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

06 декабря 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

06 декабря 2017
Построение системы риск-менеджмента в НПФ
 подробнее

06 декабря 2017
Управление рисками в микрофинансовых организациях
 подробнее

12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

16 декабря 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Новости



02 декабря 2004В Bank of New York устроили "прачечную"



В Америке назревает серьезный банковский скандал. Bank of New York подозревается в отмывании средств и сокрытии информации от правоохранительных органов. Федеральные власти считают, что девятый по величине банк в США не сообщил вовремя правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях одного из своих клиентов - RW Professional Leasing Services Corp., предоставляющей в аренду медицинское оборудование. По данным обвинителей, банк в лице директора одного из филиалов Мирны Кац помогал RW Professional отмыть значительную сумму денег. В ходе этой операции на один счет банка была положена сумма в 92 млн долл., в то время как с другого было снято 28 млн долларов.

Как передает агентство AP, представители банка попытались предотвратить возбуждение уголовных дел. Они вступили в переговоры с министерством юстиции США. За гарантию того, что разбирательство не дойдет до суда, банк предложил 24 млн долл., обещав полное сотрудничество с прокуратурой в расследовании операций RW Professional. Кроме того, банкиры готовы содействовать независимым инспекторам в проведении тщательной проверки на предмет выполнения банком программы усиления мер по борьбе с незаконными финансовыми операциями.

Некоторые эксперты полагают, что данное разбирательство может стать показательным. Поскольку у банка уже был печальный опыт участия в похожем скандале в 2000 году, он оказывается наиболее уязвимой мишенью с юридической точки зрения. New York Times пишет, что скандал вокруг Bank of New York стал частью агрессивной федеральной программы в отношении финансовых компаний и банков, направленной на борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Представители банка отказываются от комментариев.

Автор: Денис Уваров

Источник: Время новостей











© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru