Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02

По решению суда Колорадо, организатор мошеннической инвестиционной схемы выплатит почти 11,5 млн. долларов

Новости регуляторов

В обвинении Комиссии говорилось, что в период с февраля 2010 года по февраль 2011 года Ланн, будучи вице-президентом Dresdner Financial, присвоил более 5 млн. долларов от 70 инвесторов по всей стране, а также нескольких зарубежных стран. В реальности, Dresdner Financial представляла собой детально разработанную фальсификацию, а Ланн не инвестировал эти средства. Из присвоенных средств 1 млн. долларов он забрал наличными или денежными переводами, 1 млн. долларов направил на оплату инвесторам по схеме финансовой пирамиды, 848 500 долларов выдал трем девушкам "по вызову" (т.н. эскорт), 1,3 млн. долларов выплатил лицам, которые помогали ему в функционировании мошеннической схемы.

 

Согласно судебному решению, Ланн обязан выплатить 5 466 840 долларов в качестве компенсации, 478 648 долларов - процентов и издержек, а также 5 466 840 долларов - в качестве гражданского штрафа.

 

В параллельном уголовном производстве, возбужденном Офисом окружного прокурора Денвера, Колорадо, Ланн был осужден на лишение свободы сроком на 54 месяца.

Вам может быть интересно
12 Февраля 2018
Компания по оказанию финансовых услуг из Калифорнии оштрафована на 1,5 млн. долларов
Подробнеее
29 Января 2018
Регулятор Гонконга выпустил циркуляр по структурным продуктам и продуктам с фиксированным доходом
Подробнеее
16 Февраля 2018
Бывшие руководители дистрибьютора медикаментов из Флориды обвиняются в инсайдерской торговле
Подробнеее