Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02

КТТФ подала иск в отношении Диллона Майкла Дина и его компании

Новости регуляторов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала гражданский иск в окружной суд Восточного округа Нью-Йорка в отношении Диллона Майкла Дина (Колорадо) и его зарегистрированной в Великобритании компании The Entrepreneurs Headquarters Limited. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

 

Фигуранты обвиняются в создании мошеннической схемы по привлечению биткоинов от общественности, представляя это как схему инвестирования в различные инструменты, включая бинарные опционы, создании понци-схемы (финансовая пирамида), присвоении средств участников пула и нарушении требований регистрации в качестве оператора товарного пула.

 

Согласно иску, фигуранты, начиная с апреля 2017 года, привлекли от более 600 представителей общественности биткоинов на сумму в 1,1 млн. долларов. Инвесторам было обещано, что биткоины будут конвертированы в реальную валюту и инвестированы в различные торгуемые инструменты в рамках пула. Для привлечения инвесторов использовались различные каналы, включая веб-сайты, YouTube и Facebook и т.д. При этом фигуранты не проводили никаких операций по инвестированию, проводили выплаты на принципах финансовой пирамиды, которые остановили, когда было собрано более 1 млн. долларов.

 

Иск Комиссии предусматривает реституцию средств обманутым лицам, компенсацию, выплату процентов и издержек, наложение гражданских штрафов и запретов на деятельность и регистрацию.

Вам может быть интересно
15 Февраля 2018
Житель Атланты обвиняется в растрате 1,2 млн. долларов средств инвесторов
Подробнеее
30 Января 2018
Банк международных расчетов представил парадоксальный вывод, что слабеющая местная валюта не способствует экспорту
Подробнеее
01 Февраля 2018
Организатор схемы мошенничества с продажей акций на 1,4 млн. фунтов получил 3,5 года лишения свободы
Подробнеее