Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02

Фигуранты обвиняются в присвоении и нецелевой растрате части привлеченных средств

Новости регуляторов

Обвинение со стороны Комиссии было выдвинуто 28 октября 2010 года в отношении этой компании и их руководителей Карлиса и Ахемта Деврима Акйила за мошенническое привлечение миллионов долларов от сотен инвесторов для валютной торговли ("Forex"). Комиссия обвиняла фигурантов в присвоение и растрате части средств инвесторов для собственных деловых и личных расходов. Также они потеряли большую часть средств инвесторов на валютных операций, представляли фальшивые отчеты, бухгалтерские выписки с целью сокрытия своих потерь. В марте 2014 года Карлис признал себя виновным по девяти эпизодам предъявленного обвинения; в сентябре того же года он был приговорен к девяти годам тюремного заключения, трем годам испытательного срока и выплате 4 378 356 долларов компенсации пострадавшим инвесторам. Нынешнее судебное решение предписывает выплату со стороны Карлиса 1 641 067,76 долларов в качестве возврата незаконной прибыли и 549 376,92 долларов - процентов и издержек, то есть суммарно 2 190 444,68 долларов. Карлис также пожизненно отстранен от деятельности в качестве брокера или дилера.

 

Разбирательство в отношении Акйила продолжается.

Вам может быть интересно
31 Января 2018
Регулятор США оштрафовал три банка за мошенничество с фьючерсами на общую сумму в 46,6 млн. долларов
Подробнеее
19 Января 2018
Суд Гонконга оправдал бывшего работника BNP Paribas Capital по обвинению в инсайдерской торговле
Подробнеее
29 Января 2018
Регулятор Гонконга выпустил циркуляр по структурным продуктам и продуктам с фиксированным доходом
Подробнеее