Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02
Фигуранты обвиняются в присвоении и нецелевой растрате части привлеченных средств
Новости регуляторов

Обвинение со стороны Комиссии было выдвинуто 28 октября 2010 года в отношении этой компании и их руководителей Карлиса и Ахемта Деврима Акйила за мошенническое привлечение миллионов долларов от сотен инвесторов для валютной торговли ("Forex"). Комиссия обвиняла фигурантов в присвоение и растрате части средств инвесторов для собственных деловых и личных расходов. Также они потеряли большую часть средств инвесторов на валютных операций, представляли фальшивые отчеты, бухгалтерские выписки с целью сокрытия своих потерь. В марте 2014 года Карлис признал себя виновным по девяти эпизодам предъявленного обвинения; в сентябре того же года он был приговорен к девяти годам тюремного заключения, трем годам испытательного срока и выплате 4 378 356 долларов компенсации пострадавшим инвесторам. Нынешнее судебное решение предписывает выплату со стороны Карлиса 1 641 067,76 долларов в качестве возврата незаконной прибыли и 549 376,92 долларов - процентов и издержек, то есть суммарно 2 190 444,68 долларов. Карлис также пожизненно отстранен от деятельности в качестве брокера или дилера.

 

Разбирательство в отношении Акйила продолжается.

Вам может быть интересно
25 Апреля 2018
Впервые опубликован новый индекс Sonia
Подробнеее
24 Апреля 2018
Участники рынка начали обсуждение проекта правил SEC по конфликтам интересам для брокеров и дилеров
Подробнеее
19 Февраля 2018
Комиссия по фьючерсам США вновь предостерегает от мошенничеств с виртуальными валютами
Подробнеее