Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02
Принято решение по делу о мошенничестве Ричарда Хармона и Джона Каптроски
Новости регуляторов

Согласно обвинениям, Хармон и Каптроски создали мошенническую схему по привлечению средств от инвесторов посредством указанной компании, не раскрывая того, что компания находится в бедственном финансовом положении. Хармон присвоил более 500 тыс. долларов, полученных от частных инвесторов, потратив их на личные нужды и расходы. По делу проходит также Эш Нараян, который присвоил более 2 млн. долларов и ранее урегулировал обвинения с Комиссии. Фигуранты проводили также фальсификацию документации, а также осуществляли периодические выплаты инвесторам по принципу финансовой пирамиды с тем. что их схема функционировала максимально долгое время.

 

Согласно судебному решению, Хармон обязан выплатить 945 078,22 долларов, в том числе 620 078,22 долларов в качестве компенсации, процентов и издержек и 325 тыс. долларов - в качестве гражданского штрафа. Денежные санкции в отношении Каптроски будут определены судом позже.

Вам может быть интересно
07 Мая 2018
Регулятор ЕС обновил стандарты по клиринговым обязательствам
Подробнеее
19 Января 2018
Отчет о санкциях FINRA за ноябрь 2017 года
Подробнеее
01 Февраля 2018
Суд Далласа наложил заморозку активов по обвинению "первого в мире криптобанка" в мошенничестве
Подробнеее