Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02
Подан гражданский иск о мошенничестве и присвоении средств инвесторов
Новости регуляторов

Согласно обвинению, фигуранты занимались привлечением средств от инвесторов в период с 2014 по январь 2018 года, делая фальшивые заявления относительно указанной виртуальной валюты, в том числе заявляли, что она торгуется на биржевых площадках, обеспечена золотым запасом, имеет высокую доходность и ликвидность, а также представляя ложные заявления о сотрудничестве с MasterCard и возможности конвертации посредством этой платежной системы. В действительности, фигуранты присвоили практически все 6 млн. долларов, которые были привлечены от инвесторов и растратили их на собственные нужды, в том числе роскошный образ жизни, приобретение ювелирных изделий, антиквариата и т.д.

 

Окружным судом Массачусетса уже вынесен ордер о заморозке активов указанных фигурантов, а также их сообщников: Кимберли Рени Бенж, Барбары Кратер Микс, Эрики Кратер, Greyshore LLC и Greyshore Technology LLC. Иск Комиссии предусматривает наложение гражданских штрафов, выплаты реституций, компенсаций, незаконной прибыли, наложение постоянного запрета на торговую деятельность в регулируемой области.

 

Вам может быть интересно
23 Марта 2018
Регулятор Великобритании представил консультативные документы по надзору и по санкциям
Подробнеее
12 Февраля 2018
Компания по оказанию финансовых услуг из Калифорнии оштрафована на 1,5 млн. долларов
Подробнеее
16 Апреля 2018
Управляющие хедж-фондами Великобритании фактически готовятся к фатальным последствиям Brexit
Подробнеее