Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02

Подан гражданский иск о мошенничестве и присвоении средств инвесторов

Новости регуляторов

Согласно обвинению, фигуранты занимались привлечением средств от инвесторов в период с 2014 по январь 2018 года, делая фальшивые заявления относительно указанной виртуальной валюты, в том числе заявляли, что она торгуется на биржевых площадках, обеспечена золотым запасом, имеет высокую доходность и ликвидность, а также представляя ложные заявления о сотрудничестве с MasterCard и возможности конвертации посредством этой платежной системы. В действительности, фигуранты присвоили практически все 6 млн. долларов, которые были привлечены от инвесторов и растратили их на собственные нужды, в том числе роскошный образ жизни, приобретение ювелирных изделий, антиквариата и т.д.

 

Окружным судом Массачусетса уже вынесен ордер о заморозке активов указанных фигурантов, а также их сообщников: Кимберли Рени Бенж, Барбары Кратер Микс, Эрики Кратер, Greyshore LLC и Greyshore Technology LLC. Иск Комиссии предусматривает наложение гражданских штрафов, выплаты реституций, компенсаций, незаконной прибыли, наложение постоянного запрета на торговую деятельность в регулируемой области.

 

Вам может быть интересно
23 Января 2018
Регулятор Великобритании намерен расширить доступ к Службе финансового омбудсмена
Подробнеее
19 Января 2018
Определены факторы риска финансовой стабильности Китая
Подробнеее
25 Января 2018
Обмен цифровых финансовых активов в России будет доступен только юридическим лицам
Подробнеее