Инвестиции в Ваше будущее!
115114, г.Москва,
2-й Кожевнический пер.,12
+7 (495) 369-04-02

Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ

Учебный центр Фонда «ИФРУ» предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ)  для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитариев.

Мы разработаеми внедрим в  Вашей компании уникальные локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.

Перечень консультационных услуг:

Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Типовая анкета клиента – юридического лица
  • Типовая Анкета клиента – физического лица
  • Типовое Внутреннее сообщение
  • Типовой Ежеквартальный отчет Ответственного сотрудника
  • Программа обучения сотрудников
  • План-график обучения сотрудников
  • Типовая форма документа, подтверждающего успешное прохождения проверки знаний и навыков работника организации в области ПОД/ФТ
  • Документы, сопровождающие  проведение плановой внутренней проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
  • Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
  • Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
  • База вопросов для тестов, используемых при внутренней проверке знаний по результатам проведения вводного инструктажа
  • База вопросов для тестов, используемых при внутренней проверке знаний по результатам проведения планового инструктажа
  • База вопросов для тестов, используемых при внутренней проверке знаний по результатам проведения внепланового инструктажа (цена зависит от объема)

Мы гарантируем вам:

  • Юридическую грамотность
  • Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
  • Четкость и пунктуальность
  • Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки